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河南中孚实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-10-30 17:10:26

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集,董事长崔洪松先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书杨萍女士因个人原因未能出席本次会议。总会计师朗·刘一女士和副总经理宋志彬先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于河南巩义农村商业银行股份有限公司巩义市尚庄煤矿有限公司2700万元贷款担保公司的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于河南中富铝业有限公司以电解铝产能置换指标增加广元中富高精度铝业有限公司资本金的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.关于公司担保河南巩义农村商业银行股份有限公司巩义市尚庄煤矿有限公司2700万元贷款的议案;

投票结果:本次会议共同意1,082,363,749股,占本次会议有效投票股份总数的99.9816%。反对40,600股,占本次会议有效表决权股份总数的0.0037%;158,200股弃权,占本次会议有效表决权股份总数的0.0147%。本次会议的赞成票超过了具有有效表决权股份总数的三分之二。

2.河南中富铝业有限公司关于用电解铝产能置换指标增加广元中富高精度铝业有限公司资本金的议案。

投票结果:本次会议同意股份1,082,542,949股,占本次会议有效投票股份总数的99.9981%。反对19,600股,占本次会议具有有效表决权股份总数的0.0019%;弃权0股。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海上正律师事务所

律师:程晓明律师,田芸律师

2、。

律师见证结论意见:

综上所述,我方律师认为:本次公司股东大会的召开程序;出席本次股东大会的人员资格;本次股东大会的召集人资格;本次股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定。投票结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由出席会议的董事和记录员签字确认,并加盖公司印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

河南中富实业有限公司

2019年9月27日

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